تحقیق درباره پولشویی و اثرات اقتصادی آن

تحقیق درباره پولشویی و اثرات اقتصادی آن

قسمت هایی از فهرست و محتوا
روشهاي مبارزه با پولشويي سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF)مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا جمع بندي و نتيجه گيري
=============
دولتها بايد براي مبارزه با پول شويي، يكسري از قوانين و مقرراتي را كه به پولشويي مجال مي دهند، تغيير دهند و همچنين با پيگيري يكسري از سياستها به مبارزه باپولشويي بپردازند. براي تدوين سياستهاي ضد پول شويي، تهيه گزارشات آماري دقيق مورداحتياج مي باشد. سپس بايد به تدوين و تصويب قانون…